Risikokategorien bei der AML-Prüfung von TRON-Adressen
AMLTrace analysiert Verbindungen von TRON- und USDT-TRC-20-Adressen zu mehr als 27 Risikokategorien. Unten finden Sie die wichtigsten Quellengruppen, die in den Berichten abgebildet werden.
Die Prüfung gleicht On-Chain-Daten mit Quellen zu sanktionierten Adressen, Mixern, Darknet-Marktplätzen, Betrugsprojekten, Hacks und weiteren Kategorien ab. Der Bericht zeigt Score, Kategorien, erkannte Verbindungen und Quellen.
Hier sind die Hauptgruppen beschrieben. Der vollständige Satz umfasst mehr als 27 Kategorien; der vertieften Prüfung über WalletConnect entspricht ein erweiterter Satz von 54 Quellen.
Sanktionslisten
Adressen aus Sanktionslisten wie OFAC SDN und weiteren nationalen Listen sowie Wallets, die direkt oder über eine Kette von Transfers Mittel von ihnen erhalten haben.
Mixer und Tumbler
Dienste, die Vermögenswerte bündeln oder umverteilen und die Nachverfolgung zwischen Sender und Empfänger erschweren. Die Nutzung eines Mixers allein beweist keine kriminelle Herkunft der Mittel.
Darknet-Marktplätze
Wallets von Handelsplattformen, deren Einzahlungsadressen und Auszahlungsadressen von Verkäufern, sofern sie in den Quellen der AML-Analyse enthalten sind.
Betrug und Phishing
Adressen, die mit bekannten Betrugsmaschen verbunden sind: gefälschte Börsen und Support-Dienste, Phishing-Websites, falsche Airdrops, Schneeballsysteme und Anlagebetrug.
Gestohlene Mittel und Hacks
Adressen im Zusammenhang mit bekannten Vorfällen: Hacks von Börsen, Bridges und Protokollen sowie Diebstähle aus privaten Wallets.
Glücksspiel
Ein- und Auszahlungsadressen von Krypto-Casinos, Buchmachern und Spieleplattformen.
P2P und Wechseldienste
Adressen von P2P-Plattformen und Wechseldiensten, die in den genutzten Analysequellen enthalten sind.
Börsen mit KYC
Wallets von Börsen, die ihre Kunden identifizieren. Diese Gruppe spiegelt Clusterbildung und Aktivitätsprofil einer Adresse wider.
Sonstige Quellen
Transfers zwischen privaten Wallets, Zahlungen für Dienstleistungen, Bewegungen innerhalb eines Clusters und Adressen ohne bekannte Zuordnung.
So lesen Sie die Kategorien im Bericht
Der Risiko-Score zeigt den Anteil erkannter Risikoverbindungen am Gesamtvolumen der geprüften Flüsse. In den Unterlagen von AMLTrace gilt die Skala: 0–25 % niedriges Risiko, 25–60 % mittleres Risiko, über 60 % hohes Risiko. Der Score ist eine Empfehlung für die weitere Prüfung, kein automatisches Urteil.
Die Methodik ist in der AML-Methodik beschrieben. Zugang und Antworten zum Prüfergebnis finden Sie in den FAQ.