Häufige Fragen zur AML-Prüfung von TRON
Antworten zu Risiko-Score, Risikokategorien, WalletConnect, Berichten und Tarifen von AMLTrace.
AMLTrace analysiert Adressen im TRON-Netzwerk (TRC-20 / USDT), die Transaktionshistorie, Cluster und Verbindungen zu mehr als 27 Risikokategorien. Der Bericht zeigt den Gesamtscore und die Faktoren, die ihn beeinflusst haben.
Die Prüfung gleicht On-Chain-Daten mit Quellen zu sanktionierten Adressen, Mixern, Darknet-Marktplätzen, Betrugsprojekten, Hacks und weiteren Kategorien ab. Die Liste der Quellen wird im Bericht festgehalten.
Der Score spiegelt den Anteil erkannter Risikoverbindungen am Gesamtvolumen der geprüften Flüsse wider. Skala von AMLTrace: 0–25 % niedriges Risiko, 25–60 % mittleres Risiko, über 60 % hohes Risiko. Der Score ist eine Empfehlung für die weitere Prüfung, kein automatisches Urteil und keine rechtliche Bewertung.
Speichern Sie den Bericht, fordern Sie bei Ihrem Gegenüber zusätzliche Unterlagen an und folgen Sie Ihrer eigenen Compliance-Richtlinie.
Ja. Für die vertiefte Prüfung gibt es im Kundenbereich die Schaltfläche WalletConnect. Die Adresse stammt aus der verbundenen Wallet; eine manuelle Eingabe ist in diesem Ablauf nicht vorgesehen. Genutzt wird ein erweiterter Satz von 54 Quellen.
Im Kundenbereich gibt es einen Prüfverlauf. Der Bericht enthält Score, Risikokategorien und Quellen und kann als PDF heruntergeladen werden.
API-Zugang ist im Tarif Business enthalten. Die Antwort enthält Score, Risikokategorien, Quellen und einen Link zum Bericht im JSON-Format; für Prüfereignisse sind Webhooks vorgesehen.
Nach der Registrierung steht eine kostenlose Prüfung zur Verfügung. Preise und Kontingente der vier kostenpflichtigen Tarife stehen auf der Tarifseite; bezahlt wird per USDT-Überweisung im TRC-20-Netzwerk.
Erstellen Sie ein Konto und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse über den Link bzw. Code in der E-Mail. Nach der Anmeldung öffnet sich der AMLTrace-Kundenbereich.
Weiterführende Seiten
AML-Methodik – Zweck und Umfang der Adressprüfung. Risikokategorien – Erläuterungen zu Begriffen der AML-Analyse. Tarife – Zugang und eine kostenlose Prüfung nach der Registrierung.