So prüfen Sie USDT und Wallets auf AML-Risiken
Schritt für Schritt: wie Sie eine TRON-Adresse mit USDT-TRC-20-Aktivität prüfen und worauf Sie im AML-Bericht achten.
USDT auf AML prüfen
Ausgangspunkt ist die Adresse, die an der Transaktion beteiligt ist. Für USDT TRC-20 ist das eine Adresse im TRON-Netzwerk.
- Erstellen Sie ein AMLTrace-Konto und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
- Öffnen Sie den Kundenbereich und verbinden Sie eine Wallet über WalletConnect.
- Wählen Sie in der Wallet die zu prüfende TRON-Adresse. Kontrollieren Sie die Adresse vor der Bestätigung.
- Starten Sie die AML-Prüfung im Kundenbereich.
- Sehen Sie sich Risiko-Score, Kategorien und Quellen an und laden Sie bei Bedarf das PDF herunter.
Sicherheit bei der Wallet-Verbindung
Für die vertiefte Prüfung nutzt AMLTrace die Verbindung über WalletConnect. Geben Sie auf keiner Website Seed-Phrase, privaten Schlüssel oder Passwort ein und bestätigen Sie in Ihrer Wallet keine Aktionen, die Sie nicht verstehen.
Das Ergebnis richtig lesen
Score, Kategorien und Quellen zeigen, welche Informationen im Bericht abgebildet sind. Sie identifizieren nicht den Inhaber und garantieren keine Entscheidung einer Börse, Bank oder eines anderen Dienstes.
Wirft das Ergebnis Fragen auf, prüfen Sie die genannten Kategorien und die Transaktionsdaten gesondert. Ziehen Sie keine Schlüsse aus einer einzelnen Zahl.
Gibt es eine kostenlose Prüfung?
Nach der Registrierung stellt AMLTrace eine kostenlose Prüfung bereit. Preise und Kontingente der kostenpflichtigen Tarife stehen auf der Tarifseite.
Häufige Fragen
Wie mache ich einen AML-Check für USDT?
Registrieren, E-Mail bestätigen, Wallet im Kundenbereich über WalletConnect verbinden und die Prüfung der TRON-Adresse starten.
Wie prüfe ich das Risiko vor dem Empfang?
Prüfen Sie die TRON-Adresse vor dem Transfer und lesen Sie Score, Kategorien und Quellen im Bericht. Der Bericht garantiert nicht, dass die empfangende Plattform die Mittel gutschreibt.
Gibt es einen Telegram-Bot von AMLTrace?
Nein. AMLTrace ist ein Webdienst; die Prüfung startet im Kundenbereich über WalletConnect.