AML-Methodik

AMLTrace ist ein Analysedienst zur Prüfung von Krypto-Adressen im TRON-Netzwerk und von USDT-Transaktionen nach dem TRC-20-Standard. Der Dienst ist kein Finanzinstitut, keine Börse und kein Verwahrdienst: Er führt keine Transaktionen aus, verwahrt keine Nutzergelder und verwaltet keine privaten Schlüssel.

Die AML-Bewertung einer TRON- bzw. USDT-Adresse beruht auf der Analyse der Blockchain und der Verbindungen zu bekannten Risikoquellen. Das Ergebnis soll die Compliance-Verfahren des Nutzers unterstützen; es ersetzt nicht dessen eigene Risikopolitik.

Bewertungsmethodik

Der Risiko-Score von AMLTrace wird durch eine Graphanalyse der Verbindungen einer Adresse zu mehr als 27 Risikokategorien ermittelt. Der Bericht enthält den Gesamtscore, eine Aufschlüsselung nach Kategorien und die Quellen, die das Ergebnis beeinflusst haben.

• Sanktionslisten, darunter OFAC, UN, EU und weitere Listen;
• Darknet-Marktplätze und illegale Dienste;
• Mixer und Verschleierungsdienste;
• bekannte Hacks und Diebstähle;
• Betrugsprojekte, Schneeballsysteme und Phishing.

Prüfstufen

Nach der Registrierung steht eine kostenlose Prüfung zur Verfügung. Für die vertiefte Prüfung gibt es im Kundenbereich die Schaltfläche WalletConnect: Die Adresse wird in der verbundenen Wallet ausgewählt, und die Prüfung nutzt einen erweiterten Satz von 54 Quellen. Eine manuelle Eingabe der Adresse ist in diesem Ablauf nicht vorgesehen.

Ausführliche Definitionen der Kategorien und Quellengruppen finden Sie auf der Seite Risikokategorien der AML-Prüfung.

Auslegung des Ergebnisses

Der Risiko-Score ist eine analytische Empfehlung und kein automatisches Urteil über den Inhaber einer Adresse oder eine Transaktion. Die endgültige Entscheidung über einen Transfer oder Einschränkungen trifft der Nutzer auf Grundlage seiner eigenen Risikopolitik und der Umstände des Vorgangs.

AMLTrace ist für die rechtmäßige Nutzung zur Unterstützung eigener Compliance-Verfahren bestimmt. Fragen zu Methodik und Datenquellen: compliance@amltrace.de.