Adress-Screening vor dem Transfer

Erst prüfen,
dann überweisen.

Prüfen Sie eine TRON- oder USDT-TRC-20-Adresse auf AML-Risiken, bevor Sie Mittel senden oder empfangen. Der Bericht zeigt Risiko-Score, Risikokategorien und die verwendeten Quellen – als Entscheidungshilfe, nicht als Urteil.

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Prüfparameter

AMLTrace
TRON

Netzwerk

TRONAdressen im TRON-Netzwerk
USDT

Standard

USDTTRC-20

Risikokategorien

27+Kategorien
WalletConnect

Vertiefte Prüfung

WalletConnectIm Kundenbereich
Eine kostenlose Prüfung nach der RegistrierungTRON · USDT TRC-20
AML-Prüfung von Adressen

Prüfung von TRON und USDT TRC-20

Prüfen Sie eine TRON-Wallet oder USDT-TRC-20-Adresse vor dem Transfer. Der Bericht zeigt Risiko-Score, Risikokategorien und verwendete Quellen. Die vertiefte Prüfung der gewählten Adresse starten Sie im Kundenbereich über WalletConnect.

Kategorien

27+ Risikokategorien

Sanktionslisten, Mixer, Darknet-Marktplätze, Betrug, Hacks und weitere Arten von Verbindungen.

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Vertiefte Prüfung

Vertiefte Prüfung über WalletConnect

Die Schaltfläche zur Wallet-Verbindung befindet sich im Kundenbereich. Dieser Ablauf nutzt einen erweiterten Satz von 54 Quellen.

So funktioniert die Prüfung →
Berichte

Bericht mit Quellen

Der Bericht enthält Risiko-Score, Aufschlüsselung nach Kategorien und Quellenliste; ein PDF-Export ist vorgesehen.

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Kundenbereich

Prüfverlauf

Im Kundenbereich sehen Sie Ihre bisherigen Prüfungen und Tarifanfragen und können Berichte erneut als PDF laden.

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API

API und Automatisierung

Im Tarif Business sind eine API-Antwort im JSON-Format und Webhooks für Prüfereignisse vorgesehen.

Tarifbedingungen →
Zugang

Registrierung und Zugang

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um den Kundenbereich zu öffnen. Nach der Registrierung steht eine kostenlose Prüfung zur Verfügung.

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AML-Prüfung

USDT und TRON-Adressen prüfen

AML-Prüfung USDT TRC-20

Wie Sie USDT und eine TRC-20-Adresse vor dem Transfer auf AML-Risiken prüfen.

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TRON-Wallet prüfen

Wie Sie die AML-Prüfung einer TRON-Adresse starten und den Bericht lesen.

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USDT auf AML prüfen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Wallet-Verbindung und zum Ergebnis.

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Kategorienübersicht

AML-Risikokategorien

AMLTrace berücksichtigt mehr als 27 Risikokategorien. Die wichtigsten Gruppen sind auf einer eigenen Seite beschrieben.

27+ RisikokategorienAlle Kategorien
Sanktionslisten

Sanktionslisten

Adressen aus Sanktionslisten wie OFAC SDN und weiteren nationalen Listen sowie Wallets, die direkt oder über eine Kette von Transfers Mittel von ihnen erhalten haben.

Mixer und Tumbler

Mixer und Tumbler

Dienste, die Vermögenswerte bündeln oder umverteilen und die Nachverfolgung zwischen Sender und Empfänger erschweren. Die Nutzung eines Mixers allein beweist keine kriminelle Herkunft der Mittel.

Darknet-Marktplätze

Darknet-Marktplätze

Wallets von Handelsplattformen, deren Einzahlungsadressen und Auszahlungsadressen von Verkäufern, sofern sie in den Quellen der AML-Analyse enthalten sind.

Betrug und Phishing

Betrug und Phishing

Adressen, die mit bekannten Betrugsmaschen verbunden sind: gefälschte Börsen und Support-Dienste, Phishing-Websites, falsche Airdrops, Schneeballsysteme und Anlagebetrug.

Gestohlene Mittel und Hacks

Gestohlene Mittel und Hacks

Adressen im Zusammenhang mit bekannten Vorfällen: Hacks von Börsen, Bridges und Protokollen sowie Diebstähle aus privaten Wallets.

Glücksspiel

Glücksspiel

Ein- und Auszahlungsadressen von Krypto-Casinos, Buchmachern und Spieleplattformen.

P2P und Wechseldienste

P2P und Wechseldienste

Adressen von P2P-Plattformen und Wechseldiensten, die in den genutzten Analysequellen enthalten sind.

Börsen mit KYC

Börsen mit KYC

Wallets von Börsen, die ihre Kunden identifizieren. Diese Gruppe spiegelt Clusterbildung und Aktivitätsprofil einer Adresse wider.

Sonstige Quellen

Sonstige Quellen

Transfers zwischen privaten Wallets, Zahlungen für Dienstleistungen, Bewegungen innerhalb eines Clusters und Adressen ohne bekannte Zuordnung.

Ratgeber

Der Rahmen in Deutschland und der EU

Alle Artikel
  1. 01Krypto-Adressen prüfen in Deutschland und der EUWann ein Adress-Screening vor einem Transfer sinnvoll ist, was es leisten kann und wo seine Grenzen liegen.
  2. 02EU-AMLR: Anwendungsbereich und FristenDie neue EU-Geldwäscheverordnung im Überblick: wer erfasst ist und ab wann sie gilt.
  3. 03MiCA, CASP und AML: Was ist was?Marktregulierung, Zulassung von Kryptowerte-Dienstleistern und Geldwäscheprävention sauber auseinanderhalten.
  4. 04Die EU-Travel-Rule für KryptowerteWelche Angaben Kryptowerte-Dienstleister bei Transfers übermitteln und was für selbstverwahrte Adressen gilt.
  5. 05DSGVO und öffentliche Blockchain-DatenWarum öffentliche Adressen personenbezogen sein können und was das für Screening-Ergebnisse bedeutet.
Tarife

Fünf Tarife von AMLTrace

Nach der Registrierung steht eine kostenlose Prüfung zur Verfügung. Alle Tarifbedingungen finden Sie auf der Tarifseite.

Tarife für die AML-Prüfung

Tarifnamen, Preise und Prüfkontingente werden aus dem aktuellen AMLTrace-Katalog geladen, damit die Karten die geltenden Bedingungen zeigen.

Nach der Registrierung steht eine kostenlose Prüfung zur Verfügung. Kostenpflichtige Tarife werden in USDT im TRON-Netzwerk (TRC-20) bezahlt.

FAQ

Kurz und klar beantwortet.

Antworten zu Adressprüfung, WalletConnect und Tarifen.

Wie prüfe ich eine TRON-Adresse mit USDT-TRC-20-Transaktionen?
AMLTrace arbeitet mit Adressen im TRON-Netzwerk und USDT-Transaktionen nach dem TRC-20-Standard. Der Bericht enthält Risiko-Score, Risikokategorien und verwendete Quellen; die vertiefte Prüfung starten Sie im Kundenbereich über WalletConnect. Mehr erfahren →
Wie erhalte ich die kostenlose Prüfung?
Erstellen Sie ein Konto, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und öffnen Sie den Kundenbereich. Nach der Registrierung steht eine kostenlose Prüfung zur Verfügung. Mehr erfahren →
Wozu dient WalletConnect?
Die vertiefte Prüfung verwendet die Adresse der verbundenen Wallet und einen erweiterten Satz von 54 Quellen. Die Schaltfläche finden Sie nach der Registrierung im Kundenbereich. Mehr erfahren →
Was enthält der Bericht?
Der Bericht umfasst Risiko-Score, Aufschlüsselung nach Risikokategorien und die Quellenliste; ein PDF-Export ist vorgesehen. Mehr erfahren →
Wie viele Risikokategorien werden berücksichtigt?
AMLTrace berücksichtigt mehr als 27 Risikokategorien. Die wichtigsten Gruppen sind auf einer eigenen Seite beschrieben. Mehr erfahren →
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