Regeln verstehen, bevor Sie überweisen
Einordnungen zum europäischen und deutschen Rahmen rund um Krypto-Transfers. Sachlich, mit Primärquellen und ohne Versprechen, die ein Screening nicht halten kann.
- Grundlagen01
Krypto-Adressen prüfen in Deutschland und der EU
Wann ein Adress-Screening vor einem Transfer sinnvoll ist, was es leisten kann und wo seine Grenzen liegen.
Artikel lesen → - Regulierung02
EU-AMLR: Anwendungsbereich und Fristen
Die neue EU-Geldwäscheverordnung im Überblick: wer erfasst ist und ab wann sie gilt.
Artikel lesen → - Begriffe03
MiCA, CASP und AML: Was ist was?
Marktregulierung, Zulassung von Kryptowerte-Dienstleistern und Geldwäscheprävention sauber auseinanderhalten.
Artikel lesen → - Transfers04
Die EU-Travel-Rule für Kryptowerte
Welche Angaben Kryptowerte-Dienstleister bei Transfers übermitteln und was für selbstverwahrte Adressen gilt.
Artikel lesen → - Datenschutz05
DSGVO und öffentliche Blockchain-Daten
Warum öffentliche Adressen personenbezogen sein können und was das für Screening-Ergebnisse bedeutet.
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Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Die Darstellung ist vereinfacht und kann sich durch Rechtsakte, Leitlinien und Aufsichtspraxis ändern. Ein AMLTrace-Score ist eine analytische Einschätzung zu einer Adresse – kein rechtliches Urteil und kein Ersatz für die Erfüllung Ihrer eigenen Pflichten.